当银行拒绝其客户的钱

所属分类 经济  2017-04-14 12:41:41  阅读 137次 评论 7条
SOS CONSO。在他的双周专栏,Rafaële对手,与“世界”的记者,提到X女士,71,谁,希望购买现金房子,该交易是由公证否认和抹布拒绝的情况下,他的银行在他的账户上做了笔记。作者:RafaëleRivais于2017年6月16日11点18分发布 - 更新于2017年6月16日12h58播放时间4分钟。订阅者文章大多数消费者在提款时都存在银行问题;有些人在存款时会有一些。这是71岁的X女士的情况,她希望保持匿名,因为她在家里保留了大约150,000欧元的现金。她已经“多年”的两家银行(Caisse d'Epargne和Banque Postale)拒绝接受她在1月初带来的500欧元的账单来兑现她的账户。实际上,一袋钞票的到来足以让银行家大吃一惊。在打击洗钱活动中,现金流通有限。削减500欧元,称为“本拉登”,因为它们被贩运者使用,注定要消失。在法国,现金支付的上限为商店1,000欧元和现金300欧元。自2009年以来,银行对其客户负有“关注责任”,并受到制裁惩罚。在“存款与业务或财务状况无关的资金的个人”是的,鼓励他们怀疑有洗钱操作的标准之一,根据货币和金融法。储蓄银行或邮政银行的顾问看到这位退休的产妇助理带着这些伤口到来时一定是冷汗。他们问她们来自哪里。 X女士在没有进一步澄清的情况下回答说这些是“终身储蓄”。但还是吗?她的女儿解释说,在瓜德罗普岛生活了三十年的X女士“经常去森林里的圭亚那帮助印第安人”。但是,她说,“在马罗尼河沿岸的贫困村庄,没有自动售货机!所以她带着现金。之后,她在巴西做了同样的事情,在那里她待了几个月。

作者:杨绱

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