法国巴黎银行(BNP Paribas)之后,美国研究了法国农业信贷银行9号的案例

所属分类 公司  2017-12-07 12:43:07  阅读 6次 评论 32条
强加给法国巴黎银行因与国家受美国经济禁运进行的交易记录罚款后,美国当局审查法国农业信贷银行的情况。 Le Monde with AFP发表于2014年8月5日08h51 - 更新于2014年8月5日09h12播放时间1分钟。在法国巴黎银行(BNP Paribas)处以罚款后,美国当局现在对法国农业信贷银行(Credit Agricole)感兴趣。目前正在调查可能违反向禁运国家支付美元的法律。经过内部审计在几个星期前完成它,银行移交的整个情况向监管机构和中央银行的OFAC(机构负责此类交易的)和司法部(美国司法部司法行政部门)和纽约州总检察长表示,该季度业绩的呈现的吉恩·保罗·奇夫利特法国农业信贷银行SA的总经理,观望。 “不采取行动的共同”与法国“我们正在进入的解释和讨论与美国当局相夹,我们与他们的充分合作,”他说。 “对我们来说,有与已经提出的其他一些问题没有可比性,”他说,指的法国巴黎银行,这不得不支付6.6十亿欧元的罚款与美国经济禁运国家(古巴,苏丹,伊朗)进行了交易,对跨大西洋的外国企业进行了前所未有的制裁。 Chifflet先生认为,法国农业信贷银行的文件是具体,因为“美元交易的一般体积比大本地银行的低得多。”根据Chifflet先生的说法,审查的交易从2003年到2008年进行,他不希望透露支付的国家。该集团尚未对此案作出任何具体规定,总共有11亿欧元的诉讼条款。然而,私人银行已经看到了它的利润由法律规定削减,其金额不详细,联系到瑞士银行和美国之间的信息交换。这项规定是内部审查后作出,Chifflet先生补充说,“在瑞士,法国农业信贷银行从来没有专门为美国客户的商业机构。”该文件于6月提交给美国司法部门,目前正在调查中。最读版日期星期四过时,12月6日PARIS 16(75016)8400000€451平方米PARIS 15(75015)821000€78平方米PARIS 11(75011)361900€31平方米标致306 4950€92 PORSCHE 914 33900€73 JAGUAR XE 45000€69世界重拍他的网站在巴黎提供了07(75007)1,285,

作者:严硝馘

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